關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

煙臺正海合泰科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會定于2018年1月3日上午9:00在公司一樓會議室召開，現將會議有關事項通知如下：

一、會議召集人

公司董事會召集

二、會議通知方式

本通知將按照《公司章程》第169條和170條的規定，采用郵件、電話和公司官網公告的方式發出，本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

三、會議召開方式

現場會議

四、審議議題

1、關于選舉包敦安為獨立董事的議案

五、參加會議的對象

1、本公司全體股東

公司自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

公司法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、本公司董事、監事、高級管理人員列席會議。

3、會議費用自理。

六、聯系方式

地址：煙臺市福山高新區祥福街57號

郵編：265500

電話：0535-6368331

傳真：0535-6303579

聯系人：劉濤

特此通知！

煙臺正海合泰科技股份有限公司

                                                                      董事會

             2017年12月18日