關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的通知

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各位股東:

煙臺正海合泰科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會定于2019年2月12日上午9:00在公司一樓會議室召開,現將會議有關事項通知如下:

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2019年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2019年2月12日上午9:00。

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.公司股東;

2.公司董事、監事和高級管理人員。

 (七)會議地點:公司一樓會議室。

二、會議審議事項

1、《關于公司2019年度日常性關聯交易預計的議案》

2、《關于公司對外擔保預計及授權的議案》

上述審議事項已經公司2019年1月28日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過。

三、會議登記方法

(一)登記時間:2019年2月11日,9:00-11:30。

(二)登記地點:公司一樓會議室。

(三)登記方式

1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記,也可以通過信函、電子郵件或傳真登記,股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件一),以便登記確認。電子郵件、傳真在2019年2月11日11:30前送達公司董事會秘書辦公室。但不受理電話登記。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:山東省煙臺市福山高新區祥福街57號(來信信封請注明“股東大會”字樣)

聯系電話:0535-6368331

傳真號碼:0535-6303579

郵政編碼:265500

電子郵箱:liutao@zhenghai.com

聯系人:劉濤

(二)會議費用:與會股東食宿及交通費自理。

(三)本通知將按照《公司章程》第169條和170條的規定,采用郵件、電話或公司官網公告的方式發出,本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

特此通知!

 

 

附件一:股東登記表

附件二:授權委托書

 

 

煙臺正海合泰科技股份有限公司

                      董事會

                       2019年1月28日

2019年1月28日 23:17
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