2022年第二次臨時股東大會會議通知

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關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會的通知

各位股東：

煙臺正海合泰科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會定于2022年11月18日上午8:00在公司一樓會議室召開，現將會議有關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2022年11月18日上午8:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.公司股東

2.公司董事、監事和高級管理人員。

(七)會議地點：公司一樓會議室。

二、會議審議事項

1.《關于變更會計師事務所的議案》

2.《關于增加煙臺正海合泰科技股份有限公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記，也可以通過信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。

(二)登記時間:2022年11月13日08:00至09:00。

(三)登記地點:公司一樓會議室。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:煙臺福山高新區祥福街57號

聯系電話:0535-6368331

傳真號碼:0535-6303579

郵政編碼：265500

聯系人:劉濤

(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

(三）本通知將按照《公司章程》第169條和170條的規定，采用郵件、電話和公司官網公告的方式發出，本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

特此通知！